Prisotni: Bojana Aristovnik (ZAC), Nada Čibej (PAK), Suzana Felicijan Bratož (ARS), Igor Filipič (ŠAM), dr. Boris Golec (FF), Mira Hodnik (ZAL), dr. Andrej Hozjan (PedFM), Andrej Nared (ARS), Aleksandra Pavšič Milost (PANG), Nežka Rašl (ZAP) 
Odsotnost opravičila: Emica Ogrizek

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika občnega zbora ADS, ki se je vršil 15. 4. 2004;
2. Konstituiranje izvršnega odbora;
3. Mednarodno sodelovanje – udeležba na mednarodnem arhivskem kongresu na Dunaju, udeležba na zborovanju hrvaških in bosanskih arhivistov;
4. Izvrševanje programa ADS za leto 2004 (izdaja 19. št. Virov, 50-letnica ADS, Aškerčeva nagrada …);
5. Razno.


Ad 1) Na zapisnik volilnega občnega zbora ni bilo pripomb. 

Ad 2) Izvršni odbor (IO) društva šteje 12 članov. V njem so predstavniki Arhiva RS (dva) in vseh regionalnih arhivov, predstavniki škofijskih in univerzitetnih arhivov ter ljubljanske in mariborske univerze. Predsednica društva in predsedujoča IO je Mira Hodnik, tajnik Andrej Nared. IO je za pomoč novi predsednici soglasno imenoval Aleksandro Pavšič Milost za podpredsednico društva.
IO bo pri svojem delu (sklicevanje, zapisniki, objave na spletni strani …) nadaljeval prakso zadnjega mandatnega obdobja. 

Ad 3) XV. mednarodnega arhivskega kongresa, ki bo od 23. do 29. avgusta 2004 na Dunaju, se bo v imenu ADS udeležila predsednica društva Mira Hodnik.
Posvetovanji hrvaških in bosanskih arhivskih društev bosta predvidoma konec septembra oziroma v začetku oktobra. Predstavnike ADS za ti dve posvetovanji bo IO izbral na naslednjih sejah.

Ad 4) Ministrstvo za kulturo po pogodbi o sofinanciranju programa v letu 2004 društvu zagotavlja sredstva v višini 4.500.000 SIT (Arhivi 2.000.000, Viri 1.500.000, Aškerčeva nagrada in priznanje 800.000, mednarodno sodelovanje 200.000).
Društvo ima trenutno za pomoč pri izvajanju programa ob 50-letnici podpisane tudi donatorske pogodbe v višini 910.000 SIT (660.000 SIT je bilo že nakazano), nekaj možnosti je še odprtih.
VIRI: 19. številka Virov z naslovom Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije, III. del: Osamosvojitev Slovenije in njeno mednarodno priznanje, ki jo je pripravil Božo Repe, se že pripravlja za tisk in bo s pomočjo donatorskih sredstev verjetno izšla že do konca junija.
Osrednja slovesnost ob 50-letnici društva bo v prvi polovici septembra. Takrat bo predstavljena 1. številka letošnjih Arhivov, ki bo posvečena društvenemu jubileju. Za večletno zaslužno delo v društvu bodo podeljena posebna priznanja; člani IO naj čimprej predlagajo kandidate. Podrobnejši program slovesnosti bo določen na avgustovski seji.
Komisija za podeljevanje Aškerčevih nagrad in priznanj mora najkasneje do 15. avgusta objaviti javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj. Letos bo ADS podelilo eno nagrado in eno priznanje. Podelitev bo 20. oktobra v Veliki sejni dvorani ljubljanskega magistrata.

Ad 5) IO je obravnaval predlog kolegija direktorjev, naj ADS preuči pravno-formalne možnosti včlanitve pravnih oseb (arhivov) v društvo. IO meni, da taka možnost ne obstaja, saj zakon o društvih (UL RS 60/1995) društvo v prvem členu opredeljuje kot prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb… Če bi se članstvo pravnih oseb kljub temu izkazalo za možno, bo IO pripravil spremembe statuta in jih dal v potrditev korespondenčne-mu občnemu zboru.



Seja je bila zaključena ob 1150.

zapisal: Andrej Nared

Ljubljana, 13.05. 2004